ST厦华关于限售股解禁上市流通的提示性公告

*ST厦华关于限售股解禁上市流通的提示性公告

厦门华侨电子股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告

特别提示：本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次限售股上市流通数量为152,380,950股，占公司股分总数的29.12

?本次限售股上市流通日期为2015年11月30日

1、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公然发行限售股。

2、非公然发行情况：

2011年11月14日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公然发行股票的议案》；2011年12月6日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公然发行的相干议案；2012年9月26日，经中国证监会股白癜风治疗时间票发行审核委员会审核，公司非公然发行股票的申请取得有条件通过。2012年11月15日，公司收到中国证监会《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公然发行股票的批复》（证监许可[2012]1487号），核准公司非公然发行152,380,950股新股。公司肯定2012年11月21日为本次非公然发行日，以6.30/股的价格向华映光电股份有限公司等4名特定发行对象

非公然发行152,380,950股，本次发行召募资金总额为960,000,000.00（其中现金金额

200,000,000.00），扣除发行费用27,050,964.76，本次发行召募资金净额为932,949,035.24。

本次发行新增股分已于2012年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理终了登记托管手续。本次发行新增股分的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2015年11月29日，如遇非交易日则顺延到交易日。根据前述限售期，本次发行的股分将于2015年11月30日上市流通。

2、本次限售股构成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股构成后至今公司股本数量无变化。

3、本次限售股上市流通的有关许诺

根据公司2011年度《非公然发行A股股票预案》表露，本次申请解禁的股东所持股分的流通限制和对所持股分自愿锁定的许诺以下：公司获得的厦华电子向特定对象发行的股分自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截止本公告日，本次申请消除股分限售的股东均严格实行了上述许诺。

4、中介机构核对意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核对后认为：

1、白癜风原因本次限售股分上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相干法律法规的

规定；

2、本次限售股分消除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东许诺；

3、截止本核对意见出具之日，公司与本次限售股分有关的信息表露真实、准确、完全，持有限

售股分的股东不存在违背公司2012年非公然发行股票时所作出许诺的行动。

4、本次限售股分上市流通不存在实质性障碍，待上市公司实行完成必要的申请和批准程序后，

本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股分上市流通。

5、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为152,380,950股

本次限售股上市流通日期为2015年11月30日

本次限售股上市流通的具体情况以下：

序号股东名称

持有限售股数（股）

持有限售股数占公司总股本比例

本次消除限售股数（股）

剩余限售股数（股）

1华映光电股份有限公司79,365,07915.17y,365,0790

2华映视讯（吴江）有限公司9,523,8091.829,523,8090

3福建华映显示科技有限公司15,873,0153.03,873,0150

4厦门建发集团有限公司47,619,0479.10G,619,0470

合计152,380,95029.122,380,9500

注：根据“证监会公告[2015]18号”关于从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股分的规定，上述相干股东于该规定的期限内将不得通过二级市场减持本公司的股分。

6、股本变动结构表

股分种别变动前（股）本次变动（股）变动后（股）

1、有限售条件A股合计152,380,,380,9500

1、有限售境内法人持股152,380,,380,9500

2、有限售境内自然人持股000

2、无穷售条件A股合计370,818,715152,380,950523,199,665

3、总股本523,199,,199,665

7、上公告附件

1、兴业证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司限售股解禁的核对意见。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2015年11月24日